原创 北大医药股份有限公司 2023年度股东大会决议公告
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登录新浪财经APP 搜刮【信披】查看更多考评品级 证券代码：000788 证券简称：北年夜医药 通知布告编号：2024-034 本公司及董事会全部成员包管信息表露的内容真实、正确、完全，没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。 特殊提醒： 1、本次股东年夜会呈现否决提案，具体以下： （1）提案6.00《关于公司2023年度联系关系买卖弥补确认的议案》 （2）提案7.00《关于公司2024年过活常联系关系买卖估计的议案》 （3）提案8.00《关于公司2024年度银行授信融资打算暨供给担保的议案》 （4）提案10.00《关于资产剥离重年夜资产重组相干人员2024年薪酬付出估计暨联系关系买卖的议案》 2、本次股东年夜会未触及变动以往股东年夜会已经由过程的抉择。 1、会议召开和出席环境 1、召开时候： （1）现场会议召开时候：2024年6月27日（木曜日）下战书14:30。 （2）收集投票时候：经由过程深圳证券买卖所互联网系统投票的具体时候为2024年6月27日上午9:15至下战书15:00；经由过程深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的时候为2024年6月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下战书13:00-15:00。 2、现场会议召开地址：重庆市渝北区金开年夜道56号两江六合1单位9楼会议室。 3、会议召开体例：现场会议与收集投票相连系的体例。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长齐子鑫师长教师主持。 6、本次会议的召开合适《中华人平易近共和国公司法》、《上市公司股东年夜会法则》、《深圳证券买卖所上市公司股东年夜会收集投票实行细则》及《公司章程》等法令、律例及规范性文件的划定。 7、出席本次股东年夜会的股东及股东授权代表共14人，代表股分数目为204,513,735股，占公司有表决权股分总数的34.3151%。此中： （1）出席现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表股分数为202,784,524股，占公司有表决权股分总数的34.0250%。 （2）经由过程收集投票出席会议的股东共10人，代表股分数为1,729,211股，占公司有表决权股分总数的0.2901%。 （3）出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级治理人员和零丁或合计持有公司5%以上股分的股东之外的其他股东）11人，代表股分数1,729,311股，占公司有表决权股分总数的0.2902%。 （4）公司董事、监事、高级治理人员及公司礼聘的见证律师出席和列席了本次会议。 2、提案审议表决环境 本次股东年夜会以现场投票与收集投票相连系的体例审议并经由过程了以下议案： 1、议案名称：《2023年度董事会工作陈述》 审议成果：经由过程。 表决环境： 2、议案名称：《2023年度监事会工作陈述》 审议成果：经由过程。 表决环境： 3、议案名称：《2023年度财政决算陈述》 审议成果：经由过程。 表决环境： 4、议案名称：《2023年度利润分派预案》 审议成果：经由过程。 表决环境： 5、议案名称：《2023年度陈述及其摘要》 审议成果：经由过程。 表决环境： 6、议案名称：《关于公司2023年度联系关系买卖弥补确认的议案》 审议成果：未经由过程。 表决环境：西南合成医药团体有限公司（简称“合成团体”）和北年夜医疗财产治理有限责任公司（简称“北年夜医疗”）为联系关系股东，已躲避表决，合计持有公司股分202,784,424股。 7、议案名称：《关于公司2024年过活常联系关系买卖估计的议案》 审议成果：未经由过程。 表决环境：合成团体和北年夜医疗为联系关系股东，已躲避表决，合计持有公司股分202,784,424股。 8、议案名称：《关于公司2024年度银行授信融资打算暨供给担保的议案》 审议成果：未经由过程。 表决环境：合成团体和北年夜医疗为联系关系股东，已躲避表决，合计持有公司股分202,784,424股。 9、议案名称：《关于续聘管帐师事务所的议案》 审议成果：经由过程。 表决环境： 10、议案名称：《关于资产剥离重年夜资产重组相干人员2024年薪酬付出估计暨联系关系买卖的议案》 审议成果：未经由过程。 表决环境：合成团体和北年夜医疗为联系关系股东，已躲避表决，合计持有公司股分202,784,424股。 11、议案名称：《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非自力董事的议案》 审议成果：经由过程。齐子鑫师长教师、袁平东师长教师、张勇师长教师、任甄华师长教师、贾剑非密斯、毛润师长教师被选公司第十一届董事会非自力董事。 表决环境： 12、议案名称：《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会自力董事的议案》 审议成果：经由过程。曾建光师长教师、靳景玉师长教师、王唯宁师长教师被选公司第十一届董事会自力董事。 表决环境： 13、议案名称：《关于公司监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工代表监事的议案》 审议成果：经由过程。张必成师长教师、徐伟钰师长教师、程琴密斯被选公司第十一届监事会非职工代表监事。 表决环境： 3、律师出具的法令定见 按照中国证监会《上市公司股东年夜会法则》的划定，本公司礼聘了北京德恒（重庆）律师事务所田晶、陈上律师加入了本次股东年夜会，并出具法令定见。该法令定见的结论定见为：“本所律师认为，公司2023年年度股东年夜会的召集、召开和表决法式合适《公司法》《证券法》和《公司章程》《股东年夜会议事法则》等法令律例及规范性文件的划定，召集人和出席会议人员均具有正当有用的资历，本次股东年夜会的表决法式和表决成果正当有用。” 4、备查文件 1、《北年夜医药股分有限公司2023年度股东年夜会抉择》； 2、《北京德恒（重庆）律师事务所关于北年夜医药股分有限公司2023年度股东年夜会的法令定见》。 特此通知布告。 北年夜医药股分有限公司 董事会 二〇二四年六月二十八日 证券代码：000788 证券简称：北年夜医药 通知布告编号：2024-035 北年夜医药股分有限公司 第十一届董事会第一次会经过议定议通知布告 本公司及董事会全部成员包管信息表露的内容真实、正确、完全，没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。 1、会议召开环境 北年夜医药股分有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2024年6月27日下战书在重庆市渝北区金开年夜道56号两江六合1单位9楼会议室以现场连系通信体例召开，会议通知于2024年6月27日以德律风或口头体例通知列位董事。经全部董事一致赞成，宽免本次董事会的通知时限。本次会议应出席董事9人，现实出席董事9人，此中董事张勇师长教师、贾剑非密斯、任甄华师长教师、王唯宁师长教师以通信体例加入会议，其余董事出席现场会议。经参会董事一致选举，由董事齐子鑫师长教师主持本次会议，公司部门监事、高级治理人员列席了本次会议。会议的召开合适《中华人平易近共和国公司法》、《公司章程》等有关划定。 2、会议审议环境 1、审议经由过程《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 按照《公司法》、《公司章程》等有关划定，董事会选举齐子鑫师长教师为公司第十一届董事会董事长，任期自第十一届董事会第一次会议审议经由过程之日起至第十一届董事会届满之日止。相干内容请拜见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上表露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘用公司高级治理人员、证券事务代表的通知布告》。 表决成果：同意票9票，否决票0票，躲避票0票，弃权票0票。 2、审议经由过程《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》 经审议选举，公司第十一届董事会专门委员会委员以下： 1、计谋委员会：齐子鑫师长教师（主任委员）、袁平东师长教师、曾建光师长教师； 2、审计委员会：曾建光师长教师（主任委员）、靳景玉师长教师、王唯宁师长教师； 3、提名委员会：王唯宁师长教师（主任委员）、齐子鑫师长教师、靳景玉师长教师； 4、薪酬与查核委员会：靳景玉师长教师（主任委员）、齐子鑫师长教师、曾建光师长教师 上述各个委员会的委员任期自第十一届董事会第一次会议审议经由过程之日起至第十一届董事会届满之日止。 相干内容请拜见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上表露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘用公司高级治理人员、证券事务代表的通知布告》。 表决成果：同意票9票，否决票0票，躲避票0票，弃权票0票。 3、审议经由过程《关于聘用公司总裁的议案》 董事会决议聘用袁平东师长教师为公司总裁。任期自第十一届董事会第一次会议审议经由过程之日起至第十一届董事会届满之日止。 相干内容请拜见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上表露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘用公司高级治理人员、证券事务代表的通知布告》。 本议案已公司董事会提名委员会审议经由过程。 表决成果：同意票9票，否决票0票，躲避票0票，弃权票0票。 4、审议经由过程《关于聘用公司副总裁、财政总监的议案》 董事会决议聘用赵全波师长教师为公司副总裁兼财政总监，聘用余孟川师长教师、贺清凯师长教师、陈祥洪师长教师为公司副总裁。上述高级治理人员任期自第十一届董事会第一次会议审议经由过程之日起至第十一届董事会届满之日止。 相干内容请拜见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上表露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘用公司高级治理人员、证券事务代表的通知布告》。 本议案已公司董事会提名委员会审议经由过程，此中聘用赵全波师长教师为公司财政总监已董事会审计委员会审核经由过程。 表决成果：同意票9票，否决票0票，躲避票0票，弃权票0票。 5、审议经由过程《关于聘用公司董事会秘书及证券事务代表的议案》 董事会决议聘用袁宇飞师长教师为公司董事会秘书，聘用何苗密斯为公司证券事务代表，任期自第十一届董事会第一次会议审议经由过程之日起至第十一届董事会届满之日止。 相干内容请拜见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上表露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘用公司高级治理人员、证券事务代表的通知布告》。 本议案已公司董事会提名委员会审议经由过程。 表决成果：同意票9票，否决票0票，躲避票0票，弃权票0票。 董事长、董事会专门委员会委员的简历请参阅公司别离于2024年4月26日、2024年6月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上表露的《关于公司董事会换届选举的通知布告》、《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会自力董事的通知布告》。 董事会秘书、证券事务代表、高级治理人员的简历请参阅公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上表露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘用公司高级治理人员、证券事务代表的通知布告》。 3、备查文件： 《第十一届董事会第一次会经过议定议》 特此通知布告。 北年夜医药股分有限公司董事会 二〇二四年六月二十八日 证券代码：000788 证券简称：北年夜医药 通知布告编号：2024-036 北年夜医药股分有限公司 第十一届监事会第一次会经过议定议通知布告 本公司及监事会全部成员包管信息表露的内容真实、正确、完全，没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。 1、会议召开环境 北年夜医药股分有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议于2024年6月27日下战书在重庆市渝北区金开年夜道56号两江六合1单位9楼会议室以现场连系通信体例召开。会议通知于2024年6月27日以德律风或口头体例通知列位监事；经全部监事一致赞成召开本次会议，并宽免本次会议的通知时限。本次会议应出席监事5人，现实出席监事5人，此中监事张必成师长教师、郑晓东师长教师、徐伟钰师长教师以通信体例参会，其余监事出席现场会议。经参会监事一致选举，由监事张必成师长教师主持会议，公司监事会秘书列席了本次会议。会议的召开合适《公司法》、《公司章程》等有关划定。 2、会议审议环境 1、审议经由过程《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》 鉴于公司第十一届监事会成员已公司2023年度股东年夜会及公司职工代表年夜会选举发生，按照《公司法》、《公司章程》等相干划定，全部监事选举监事张必成师长教师为公司第十一届监事会主席。任期自公司第十一届监事会第一次会议审议经由过程之日起大公司第十一届监事会届满止。 相干内容请拜见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上表露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘用公司高级治理人员、证券事务代表的通知布告》。 表决成果：同意票5票，否决票0票，弃权票0票。 3、备查文件 《第十一届监事会第一次会经过议定议》 特此通知布告。 北年夜医药股分有限公司监事会 二〇二四年六月二十八日 证券代码：000788 证券简称：北年夜医药 通知布告编号：2024-037 北年夜医药股分有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘用公司高级治理人员、证券事务代表的通知布告 本公司及董事会全部成员包管信息表露的内容真实、正确、完全，没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。 北年夜医药股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月27日召开2023年度股东年夜会，选举发生了公司第十一届董事会董事和第十一届监事会非职工代表监事。公司于同日召开第十一届董事会第一次会议、第十一届监事会第一次会议，审议经由过程了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘用公司总裁的议案》《关于聘用公司副总裁、财政总监的议案》《关于聘用公司董事会秘书及证券事务代表的议案》、《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。此前公司召开职工代表年夜会选举发生了第十一届监事会职工代表监事，公司董事会、监事会换届选举顺遂完成。现将相干环境通知布告以下： 1、公司第十一届董事会构成环境 （一）董事会成员 公司第十一届董事会由9名董事构成，此中非自力董事6名，自力董事3名，成员以下： 1、非自力董事：齐子鑫师长教师、袁平东师长教师、张勇师长教师、贾剑非密斯、任甄华师长教师、毛润师长教师 2、自力董事：曾建光师长教师、靳景玉师长教师、王唯宁师长教师 以上人员均具有担负公司董事的任职资历，不存在《公司法》、《公司章程》中划定制止任职的前提及被中国证监会处以证券市场禁入惩罚的环境，不属于失期被履行人。 董事会中兼任公司高级治理人员的董事人数总计未跨越公司董事总数的二分之一。自力董事人数比例未低于董事会成员的三分之一。公司第十一届董事会董事任期三年，自公司2023年度股东年夜会审议经由过程之日起算。 （二）选举董事长的环境 全部董事一致表决经由过程选举齐子鑫师长教师为公司董事长，任期与第十一届董事会任期一致。 （三）董事会专门委员会委员 公司第十一届董事会专门委员会委员以下： 1、计谋委员会：齐子鑫师长教师（主任委员）、袁平东师长教师、曾建光师长教师； 2、审计委员会：曾建光师长教师（主任委员）、靳景玉师长教师、王唯宁师长教师； 3、提名委员会：王唯宁师长教师（主任委员）、齐子鑫师长教师、靳景玉师长教师； 4、薪酬与查核委员会委员：靳景玉师长教师（主任委员）、齐子鑫师长教师、曾建光师长教师。 上述各委员会的委员任期自第十一届董事会第一次会议审议经由过程之日起至第十一届董事会届满之日止。 2、公司第十一届监事会构成环境 （一）监事会成员 公司第十一届监事会由5名监事构成，此中非职工代表监事3名，职工代表监事2名，成员以下： 1、非职工代表监事：张必成师长教师、徐伟钰师长教师、程琴密斯 2、职工代表监事：郑晓东师长教师、游菊密斯 以上人员均具有担负公司监事的任职资历，不存在《公司法》、《公司章程》中划定制止任职的前提及被中国证监会处以证券市场禁入惩罚的环境，不属于失期被履行人。 公司第十一届监事会监事任期三年，自公司2023年度股东年夜会审议经由过程之日起算。公司职工代表担负的监事很多于公司监事人数的三分之一。公司职工代表监事选举环境拜见公司于同日表露的《关于选举第十一届职工代表监事的通知布告》。 （二）选举监事会主席的环境 全部监事一致表决经由过程选举张必成师长教师为公司监事会主席，任期与第十一届监事会任期一致。 3、聘用高级治理人员的环境 1、聘用袁平东师长教师为公司总裁； 2、聘用赵全波师长教师为公司副总裁兼财政总监； 3、聘用贺清凯师长教师、余孟川师长教师、陈祥洪师长教师为公司副总裁； 4、聘用袁宇飞师长教师为公司董事会秘书 上述高级治理人员任期自第十一届董事会第一次会议审议经由过程之日起至第十一届董事会届满之日止。 上述人员的任职资历等相干环境已公司董事会提名委员会审查经由过程，聘用财政总监的事项已董事会审计委员会审议经由过程。董事会提名委员会认为上述人员具有任职资历，其任职资历合适有关法令律例和规范性文件的划定。 上述人员的简历详见附件。 董事会秘书袁宇飞师长教师联系体例以下： 德律风：023-67525366 电子邮箱：zqb@pku-hc.com 联系地址：重庆市渝北区金开年夜道56号两江六合一单位10楼 4、聘用证券事务代脸色况 董事会赞成聘用何苗密斯为公司证券事务代表，任期三年，自第十一届董事会第一次会议审议经由过程之日起至第十一届董事会届满之日止，简历详见附件。 证券事务代表何苗密斯已获得深圳证券买卖所董事会秘书资历证书，其任职资历合适《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》等有关划定。 证券事务代表的联系体例以下： 德律风：023-67525366 电子邮箱：zqb@pku-hc.com 联系地址：重庆市渝北区金开年夜道56号两江六合一单位10楼 5、部门董事离职环境 本次董事会、监事会换届选举完成后，陶剑虹密斯不再担负公司自力董事及董事会专门委员会相干职务，也不在公司担负其他职务。截止本通知布告表露日，陶剑虹密斯未持有公司股票，不存在该当实行而未实行的许诺。 陶剑虹密斯在担负相干职务时代勤恳尽责，为增进公司规范运作和延续健康成长阐扬了积极感化。公司对其在任职时代为公司成长做出的进献暗示衷心的感激！ 公司已完成第十一届董事会、监事会换届选举，公司对第十届董事、监事在任职时代当真履职、勤恳尽责及为公司成长所做出的进献暗示衷心的感激！ 特此通知布告。 北年夜医药股分有限公司董事会 二〇二四年六月二十八日 高级治理人员简历 1、袁平东师长教师 男，1968年12月诞生，硕士，历任太极团体发卖总公司常务副总司理，西南药业股分有限公司总司理，昆药团体股分有限公司总裁、党委书记、董事长、董事。现任北年夜医药股分有限公司董事、总裁。 经核对，袁平东师长教师未持有公司股分，不属于失期被履行人，除在公司任职外，与公司控股股东、现实节制人及持有公司5%以上股分的股东不存在其他联系关系关系，与公司其他董事、监事和高级治理人员不存在联系关系关系，未受过中国证监会及其他有关部分的行政惩罚和证券买卖所规律处罚，不存在因涉嫌犯法被司法机关立案侦察或涉嫌背法背规被中国证监会立案稽察的景象,不存在不得提名为高级治理人员的景象，合适《公司法》等有关法令、律例和划定要求的公司高级治理人员任职前提。 2、赵全波师长教师 男，1971年12月诞生，本科，历任北年夜医药重庆年夜新药业股分有限公司财政部部长，西南合成医药团体有限公司财政部副总司理，西南合成医药团体有限公司财政部总司理，重庆磐泰工业成长有限公司财政治理部司理（兼）。现任西南合成医药团体有限公司董事，北年夜医药股分有限公司副总裁兼财政总监。 经核对，赵全波师长教师未持有公司股分，不属于失期被履行人，除在控股股东任职外，与公司控股股东、现实节制人及持有公司5%以上股分的股东不存在其他联系关系关系，与公司其他董事、监事和高级治理人员不存在联系关系关系，未受过中国证监会及其他有关部分的行政惩罚和买卖所惩戒，未被司法机关立案侦察或涉嫌背法背规被中国证监会立案稽察，不存在不得提名为高级治理人员的景象，合适《公司法》等有关法令、律例和划定要求的高级治理人员任职前提。 3、余孟川师长教师 男，1972年9月诞生，研究生学历，历任重庆太极实业（团体）股分有限公司衡远公司总司理助理、副总司理，重庆太极实业（团体）股分有限公司圣粤发卖公司总司理，重庆太极实业（团体）股分有限公司发卖总公司副总司理，重庆太极实业（团体）股分有限公司桐君阁药厂副总司理，北年夜医药股分有限公司营销中间副总司理、总司理。现任北年夜医药股分有限公司副总裁。 经核对，余孟川师长教师未持有公司股分，不属于失期被履行人，与公司控股股东、现实节制人及持有公司5%以上股分的股东不存在联系关系关系，与公司其他董事、监事和高级治理人员不存在联系关系关系，未受过中国证监会及其他有关部分的行政惩罚和买卖所惩戒，未被司法机关立案侦察或涉嫌背法背规被中国证监会立案稽察，不存在不得提名为高级治理人员的景象，合适《公司法》等有关法令、律例和划定要求的高级治理人员任职前提。 4、贺清凯师长教师 男，1970年6月诞生，本科，历任北年夜医药股分有限公司手艺总监兼手艺中间主任，出产制造中间总司理。现任北年夜医药股分有限公司副总裁。 经核对，贺清凯师长教师未持有公司股分，不属于失期被履行人，与公司控股股东、现实节制人及持有公司5%以上股分的股东不存在联系关系关系，与公司其他董事、监事和高级治理人员不存在联系关系关系，未受过中国证监会及其他有关部分的行政惩罚和买卖所惩戒，未被司法机关立案侦察或涉嫌背法背规被中国证监会立案稽察，不存在不得提名为高级治理人员的景象，合适《公司法》等有关法令、律例和划定要求的高级治理人员任职前提。 5、陈祥洪师长教师 男，1984年11月诞生，博士，历任济平易近可托团体手艺负责人，重庆华邦生命健康有限责任公司手艺及商务负责人，北年夜医药股分有限公司计谋投资部、产物成长部总司理，现任北年夜医药股分有限公司出产制造中间总司理。 经核对，陈祥洪师长教师未持有公司股分，不属于失期被履行人，与公司控股股东、现实节制人及持有公司5%以上股分的股东不存在联系关系关系，与公司其他董事、监事和高级治理人员不存在联系关系关系，未受过中国证监会及其他有关部分的行政惩罚和买卖所惩戒，未被司法机关立案侦察或涉嫌背法背规被中国证监会立案稽察，不存在不得提名为高级治理人员的景象，合适《公司法》等有关法令、律例和划定要求的高级治理人员任职前提。 6、袁宇飞师长教师 男，1971年7月诞生，硕士，历任光年夜证券（维权）股分有限公司研究所医药行业阐发师，北风雅正团体有限公司医药事业部副总司理，重庆国际信任有限公司华东营业部投资总监，复星医药团体有限公司投资部投资总监，东北证券股分有限公司证券投资总部投资总监，西南证券股分有限公司资管投资部投资总监。现任北年夜医药股分有限公司董事会秘书。 经核对，袁宇飞师长教师未持有公司股分，不属于失期被履行人，与公司控股股东、现实节制人及持有公司5%以上股分的股东不存在联系关系关系，与公司其他董事、监事和高级治理人员不存在联系关系关系，未受过中国证监会及其他有关部分的行政惩罚和买卖所惩戒，不存在不得任职董事会秘书的景象，合适《公司法》等有关法令、律例和划定要求的董事会秘书任职前提。 证券事务代表简历 何苗密斯 女，1985年10月诞生，硕士，经由过程深交所董秘资历证测验，具有深交所董事会秘书资历证。历任西南合成医药团体有限公司、北年夜医药股分有限公司培训专员、北年夜医药股分有限公司综合治理部高级司理。现任北年夜医药股分有限公司证券事务代表、证券部司理。 经核对，何苗密斯未持有公司股分，不属于失期被履行人，与公司控股股东、现实节制人及持有公司5%以上股分的股东不存在联系关系关系，与公司其他董事、监事和高级治理人员不存在联系关系关系，未受过中国证监会及其他有关部分的行政惩罚和买卖所惩戒，不存在不得任职证券事务代表的景象，合适《公司法》等有关法令、律例和划定要求的证券事务代表任职前提，比来五年未在其他机构担负董事、监事、高级治理人员。 证券代码：000788 证券简称：北年夜医药 通知布告编号：2024-038 北年夜医药股分有限公司关于 选举第十一届监事会职工代表监事的通知布告 本公司及监事会全部成员包管信息表露的内容真实、正确、完全，没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。 北年夜医药股分有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期已届满，按照《公司法》、《公司章程》等相干划定，公司监事会由5名监事构成，此中职工代表监事2名，职工代表监事由职工代表年夜会选举发生。公司于2024年6月26日召开职工代表年夜会，选举郑晓东师长教师、游菊密斯为公司第十一届监事会职工代表监事，选举法式正当有用，其任期自本次职工代表年夜会经由过程之日起大公司第十一届监事会届满之日止。上述职工代表监事将与公司2023年度股东年夜会选举发生的监事配合构成公司第十一届监事会。 郑晓东师长教师、游菊密斯简历附后。 特此通知布告。 北年夜医药股分有限公司 监事会 二〇二四年六月二十八日 职工代表监事简历 （1）郑晓东师长教师 男，1976年9月诞生，本科，历任太极团体重庆涪陵制药厂有限公司GMP办公室主任兼任出产部司理助理、一分厂厂长、出产部司理、北年夜国际病院团体西南合成制药股分有限公司三分厂厂长助理、北年夜医药股分有限公司三分厂副厂长、北年夜医药股分有限公司302车间主任。现任北年夜医药股分有限公司出产制造中间副总司理。 经核对，郑晓东师长教师未持有公司股分，不属于失期被履行人，与公司控股股东、现实节制人及持有公司5%以上股分的股东不存在联系关系关系，与公司其他董事、监事和高级治理人员不存在联系关系关系，比来五年未受过中国证监会及其他有关部分的行政惩罚和买卖所惩戒，不存在不得担负公司监事的景象，合适《公司法》等有关法令、律例和划定要求的监事任职前提。 （2）游菊密斯 女，1980年4月诞生，本科，历任重庆方港医药有限公司新药部发卖内务主管、重庆方港医药有限公司市场准入部区域司理。现任北年夜医药股分有限公司营销中间发卖治理部司理。 经核对，游菊密斯未持有公司股分，不属于失期被履行人，与公司控股股东、现实节制人及持有公司5%以上股分的股东不存在联系关系关系，与公司其他董事、监事和高级治理人员不存在联系关系关系，比来五年未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和买卖所惩戒，不存在不得担负公司监事的景象，合适《公司法》等有关法令、律例和划定要求的监事任职前提。 北京德恒（重庆）律师事务所 关于北年夜医药股分有限公司 2023年年度股东年夜会的法令定见 德恒15G20230020-00001号 致：北年夜医药股分有限公司 按照《中华人平易近共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人平易近共和国证券法》（以下简称“证券法”）等法令律例和《北年夜医药股分有限公司章程》以下简称“公司章程”）的划定，北京德恒（重庆）律师事务所接管北年夜医药股分有限公司的拜托，指派田晶律师、陈上律师（以下简称“本所律师”）出席公司2023年年度股东年夜会（以下简称“本次股东年夜会”），并就本次股东年夜会的召集、召开法式、出席会议人员资历、股东提出议案的资历和法式和会议表决法式的正当有用性出具法令定见。 为出具本法令定见，本所律师出席了本次股东年夜会，对所触及的资料和文件进行了审查和验证。公司已向本所律师包管并许诺，其向本所律师供给的资料和文件均为真实、正确、完全，无重年夜漏掉。 本所律师仅就本法令定见出具日之前所产生的事实和本所律师对有关法令律例的理解颁发法令定见。 本所律师赞成将本法令定见作为公司本次股东年夜会的必备文件予以通知布告，并依法对所出具的法令定见承当责任。 本所律师依照律师行业公认的营业尺度、道德规范和勤恳尽责的精力，就本次股东年夜会有关事项进行核对和验证，现出具以下法令定见： 1、本次股东年夜会的召集、召开法式 按照公司2024年6月5日向股东发出的通知。本次股东年夜会于2024年6月27日下战书14点30分在重庆市渝北区金开年夜道56号两江六合1单位9楼会议室进行，由公司董事长主持。本次股东年夜会现实召开的时候、地址与通知内容一致。 公司董事长主持召开本次股东年夜会，并完成了会议议程，董事会工作人员就地对本次股东年夜会作记实，并由公司的董事会秘书签名。 经核对，本所律师认为本次股东年夜会的召集、召开法式合适《公司法》《证券法》和公司现行章程的划定。 2、出席本次股东年夜会人员的资历 经由过程现场出席本次股东年夜会现场的股东代表总计4人，代表股分202,784,524股，经由过程收集投票体例出席本次股东年夜会现场的股东代表总计10人，代表股分1,729,211股，总计代表股分204,513,735股，占公司股分总数34.3151%，公司董事会、监事会成员、董事会秘书及本所律师出席了本次会议，部门高级治理人列席了本次股东年夜会。经核对，本所律师认为，全部股东及股东代表均具有出席本次股东年夜会的正当资历，有权出席本次股东年夜会及行使表决权，其他出席人员合适《公司法》《证券法》和公司现行章程的划定。 3、关于本次股东年夜会的议案 经本所律师核对，本次股东年夜会的议案预会议通知不异，未产生点窜原议案或提出姑且议案的景象。 议案6、7、8、10未经由过程。 4、本次股东年夜会的表决法式 本次股东年夜会就通知中列明的事项进行了审议，并以记名投票及收集投票体例进行了表决。由股东代表和监事对表决票进行了盘点，并就地发布了表决成果，本次股东年夜会经由过程以下议案： 1、经由过程了《2023年度董事会工作陈述》 表决成果：赞成203,370,224股，占出席会议股东及股东代表所持有用表决权股分的99.4409%；否决1,143,511股；弃权0股。 2、经由过程了《2023年度监事会工作陈述》 表决成果：赞成203,370,224股，占出席会议股东及股东代表所持有用表决权股分的99.4409%；否决1,143,511股；弃权0股。 3、经由过程了《2023年度财政决算陈述》 表决成果：赞成203,370,224股，占出席会议股东及股东代表所持有用表决权股分的99.4409%；否决1,143,511股；弃权0股。 4、经由过程了《2023年度利润分派预案》 表决成果：赞成203,363,524股，占出席会议股东及股东代表所持有用表决权股分的99.4376%；否决1,150,211股；弃权0股。 5、经由过程了《2023年度陈述及其摘要》 表决成果：赞成203,370,224股，占出席会议股东及股东代表所持有用表决权股分的99.4409%；否决1,143,511股；弃权0股。 6、未经由过程《关于公司2023年度联系关系买卖弥补确认的议案》 表决成果：躲避202,784,424股，赞成585,800股，占出席会议股东及股东代表所持有用表决权股分的33.8748%；否决1,143,511股；弃权0股。 7、未经由过程《关于公司2024年过活常联系关系买卖估计的议案》 表决成果：躲避202,784,424股，赞成585,800股，占出席会议股东及股东代表所持有用表决权股分的33.8748%；否决1,143,511股；弃权0股。 8、未经由过程《关于公司2024年度银行授信融资打算暨供给担保的议案》 表决成果：躲避202,784,424股，赞成585,800股，占出席会议股东及股东代表所持有用表决权股分的33.8748%；否决1,143,511股；弃权0股。 9、经由过程了《关于续聘管帐师事务所的议案》 表决成果：赞成203,378,524股，占出席会议股东及股东代表所持有用表决权股分的99.4449%；否决1,135,211股；弃权0股。 10、未经由过程《关于资产剥离重年夜资产重组相干人员2024年薪酬付出估计暨联系关系 买卖的议案》 表决成果：躲避202,784,424股，赞成594,100股，占出席会议股东及股东代表所持有用表决权股分的34.3547%%；否决1,135,211股；弃权0股。 11、经由过程了《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非自力董事的议案》 11.1非自力董事齐子鑫师长教师 表决成果：赞成203,349,026股，占出席会议股东及股东代表所持有用表决权股分的99.4305%； 11.2非自力董事袁平东师长教师 表决成果：赞成203,349,025股，占出席会议股东及股东代表所持有用表决权股分的99.4305%； 11.3非自力董事张勇师长教师 表决成果：赞成203,349,025股，占出席会议股东及股东代表所持有用表决权股分的99.4305%； 11.4非自力董事任甄华师长教师 表决成果：赞成203,349,025股，占出席会议股东及股东代表所持有用表决权股分的99.4305%； 11.5非自力董事贾剑非密斯 表决成果：赞成203,349,025股，占出席会议股东及股东代表所持有用表决权股分的99.4305%； 11.6非自力董事毛润师长教师 表决成果：赞成203,349,025股，占出席会议股东及股东代表所持有用表决权股分的99.4305%； 12、经由过程了《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会自力董事的议案》 12.1自力董事曾建光师长教师 表决成果：赞成203,349,025股，占出席会议股东及股东代表所持有用表决权股分的99.4305%； 12.2自力董事靳景玉师长教师 表决成果：赞成203,349,025股，占出席会议股东及股东代表所持有用表决权股分的99.4305%； 12.3自力董事王唯宁师长教师 表决成果：赞成203,349,025股，占出席会议股东及股东代表所持有用表决权股分的99.4305%； 13、经由过程了《关于公司监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工代表监事的议案》 13.1非职工代表监事张必成师长教师 表决成果：赞成203,349,025股，占出席会议股东及股东代表所持有用表决权股分的99.4305%； 13.2非职工代表监事徐伟钰师长教师 表决成果：赞成203,349,025股，占出席会议股东及股东代表所持有用表决权股分的99.4305%； 13.3非职工代表监事程琴密斯 表决成果：赞成203,349,025股，占出席会议股东及股东代表所持有用表决权股分的99.4305%； 股东年夜会抉择由出席会议的董事、监事签订。 本所律师认为，本次股东年夜会的表决法式及表决成果合适《公司法》《证券法》和公司现行章程的划定。 5、结论定见 综上，本所律师认为，公司2023年年度股东年夜会的召集、召开和表决法式合适《公司法》《证券法》和《公司章程》《股东年夜会议事法则》等法令律例及规范性文件的划定，召集人和出席会议人员均具有正当有用的资历，本次股东年夜会的表决法式和表决成果正当有用。 本法令定见一式二份。 北京德恒（重庆）律师事务所 负 责 人：陈 昊 见证律师：田 晶 见证律师：陈 上 年 月 日